Что делают с паспортом при обмене валют
Нацбанк просят отменить копирование паспортов при обмене валют
ЦБ разрешил покупать наличную валюту. Это значит, что ее можно купить в любом банке? Как это вообще работает? Анастасия Якорева.
Требование Национального банка Украины копировать документы физических лиц , которые осуществляют валютообменные операции в пунктах обмена валют, и хранить их копии независимо от суммы таких операций, — в интересах госструктур, контролирующих финансовые потоки, но никак не в интересах граждан Украины. Такое мнение высказал в комментарии Институту Горшенина правозащитник Эдуард Багиров. Например, в декларации о доходах долларов, а обменял человек в течение квартала в обменнике долларов. Соответственно, налоговая администрация получает дополнительное право задавать вопросы и требовать объяснение источников дохода. С одной стороны — вроде бы и правильно. С другой стороны, нет гарантии того, что информация, которую будут оставлять граждане Украины в обменных пунктах, не попадет к криминальным структурам, которые могут использовать копии паспортов и других документов для реализации каких-то уголовных схем, в том числе мошенничества », - считает правозащитник.
Идентификация личности, а именно определение того, является ли клиент резидентом Украины, при валютообменных операциях, предусмотрена валютным законодательством. Об этом заявила член правления, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины НБУ Елена Щербакова во время заседания пресс-клуба. При этом она отметила, что нерезиденты также могут покупать валюту, но только при условии, что они смогут доказать законные источники получения гривни.
